La legislación europea exige que los proveedores de pagos comprueben la identidad de sus clientes y retengan sus pagos hasta que hayan completado el proceso de verificación. Para cumplir con estas normativas, debes verificar tu cuenta mediante los pasos que se indican a continuación. Si no nos proporcionas la información que te solicitamos, tus desembolsos podrían suspenderse.

Una vez que hemos recibido toda la información pertinente, la verificación suele completarse en un plazo de dos o tres días laborables. Cuando se hayan verificado todos los datos, recibirás un correo electrónico de confirmación. Más información sobre el proceso de verificación

Tu información de contacto

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Información sobre tu empresa

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Dirección del domicilio fiscal

Información de los directores

Director n.º 1

Si envías los documentos de identidad de los directores, se agilizará el proceso de aprobación

Director n.º 2

Si envías los documentos de identidad de los directores, se agilizará el proceso de aprobación

Director n.º 3

Si envías los documentos de identidad de los directores, se agilizará el proceso de aprobación

Director n.º 4:

Si envías los documentos de identidad de los directores, se agilizará el proceso de aprobación

Información de principales socios o partícipes

Introduce el nombre y la dirección particular de todos los individuos que sean propietarios o que controlen más del 25% de las acciones o de los derechos de voto de la empresa.
Indica el nombre y la dirección particular de:
  • Los socios o partícipes que controlen la administración de la sociedad de negocios
  • Los individuos que tengan posesión o controlen más del 25% del capital, las ganancias o los derechos de voto de la empresa
Si envías los documentos de identidad de los socios o partícipes principales, se agilizará el proceso de aprobación

Socio o partícipe n.º 1

Si envías los documentos de identidad de los socios o partícipes principales, se agilizará el proceso de aprobación

Socio o partícipe n.º 2

Si envías los documentos de identidad de los socios o partícipes principales, se agilizará el proceso de aprobación

Socio o partícipe n.º 3

Si envías los documentos de identidad de los socios o partícipes principales, se agilizará el proceso de aprobación

Socio o partícipe n.º 4

Si envías los documentos de identidad de los socios o partícipes principales, se agilizará el proceso de aprobación

Información de los fideicomisarios

Fideicomisario n.º 1

Si envías los documentos de identidad de los fideicomisarios, se agilizará el proceso de aprobación

Fideicomisario n.º 2

Fideicomisario n.º 3

Si envías los documentos de identidad de los fideicomisarios, se agilizará el proceso de aprobación

Fideicomisario n.º 4

Si envías los documentos de identidad de los fideicomisarios, se agilizará el proceso de aprobación

Información de los directivos

Directivo n.º 1

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Directivo n.º 2

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación

Directivo n.º 3

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación

Directivo n.º 4

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación
Comprueba que has introducido todos los datos correctamente. Si los datos son erróneos o insuficientes, el proceso de verificación podría prolongarse.
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