Verificación de identidad de comercios europeos

De conformidad con la legislación europea y del Reino Unido, los proveedores de pagos como Google deben verificar la identidad de sus clientes del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido y retener los pagos de esos clientes hasta que hayan completado el proceso de verificación. Para cumplir con estas normativas, debes verificar tu cuenta siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si no proporcionas la información solicitada, se suspenderán tus perfiles de pagos y tus pagos, por lo que no podrás vender en Google. 

Una vez que recibimos toda la información requerida, la verificación suele completarse en un plazo de dos a tres días hábiles. Cuando se hayan verificado todos los datos, recibirás un correo electrónico de confirmación. Más información sobre el proceso de verificación

Puede que te solicitemos documentos específicos para verificar qué tipo de empresa tienes. Por ello, debes seleccionar la opción que se corresponda con su clasificación jurídica. Asegúrate de que el nombre y la dirección de tu perfil de pagos estén actualizados y coincidan con la información que nos vas a enviar mediante este formulario. Si necesitas modificar los datos de tu perfil de pagos, sigue estas instrucciones (o estas si eres comerciante de Google Shopping).

* Campo obligatorio

Selecciona el tipo de empresa:

*

Tu información de contacto

Para encontrar tu número de identificación de comerciante, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu perfil de pagos.
  2. Haz clic en Configuración Configuración.
  3. Busca "Perfil público del comerciante" y, a continuación, tu ID de comerciante. Si necesitas ayuda para localizar tu ID de comerciante, consulta este artículo.

Si eres comerciante de Google Shopping:

  1. Inicia sesión en Google Merchant Center.

  2. Haz clic en el icono de la herramienta. 

  3. Haz clic en Pagos.

  4. Selecciona la opción Información de la empresa. 

  5. Para localizar tu ID de comerciante, ve al apartado Perfil público del comerciante.

Información del representante autorizado

Debes proporcionarnos el nombre, el domicilio y un documento de identidad del representante autorizado de tu organización. El representante autorizado es la persona responsable de actuar en nombre de la entidad y tiene autoridad legal para hacerlo.

Documentos aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Información sobre tu empresa

Debes proporcionarnos el nombre completo registrado de la empresa, su nombre comercial (si lo hubiera y fuera distinto), su número de registro y su información bursátil.

  • Si el nombre comercial no es el mismo que el nombre registrado, debes enviarnos un documento que justifique que ese nombre comercial es de tu propiedad.
  • El nombre que se indique en el perfil de pagos debe ser exactamente el mismo que el nombre registrado o que el nombre comercial.

Debes proporcionarnos el nombre completo registrado de la empresa, su nombre comercial (si lo hubiera y fuera distinto), su número de registro y su escritura de constitución.

  • El nombre de empresa que introduzcas en este formulario debe ser exactamente el mismo que el que aparezca en la escritura de constitución que nos envíes.
  • Si el nombre comercial no es el mismo que el nombre registrado, debes enviarnos un documento que justifique que ese nombre comercial es de tu propiedad.
  • El nombre que se indique en el perfil de pagos debe ser exactamente el mismo que el nombre registrado o que el nombre comercial.

Envíanos una copia clara y completa de la escritura de constitución de tu organización, en la que aparezca el nombre registrado de tu empresa al completo.

  • El nombre del perfil de pagos debe coincidir exactamente con el nombre del documento que nos envíes.
  • Si has introducido el nombre comercial, también debes proporcionar un documento oficial que acredite que eres el propietario de ese nombre.
Introduce la URL de tu empresa

Envíanos una copia clara e íntegra del documento de registro de tu organización donde aparezca el nombre completo registrado. El nombre del perfil de pagos debe coincidir exactamente con el nombre del documento que nos envíes.

Dirección registrada

Asegúrate de que la dirección del perfil de pagos coincide exactamente con la que has registrado. Para editar la dirección de tu perfil de pagos, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu perfil de pagos (si eres comerciante de Google Shopping, inicia sesión en Google Merchant Center).

  2. Haz clic en Configuración (si eres comerciante de Google Shopping, selecciona el icono de la herramienta > Pagos > Información de la empresa).

  3. Ve a la sección Perfil de pagos (no al apartado Perfil público del comerciante).

  4. Junto a "Nombre y dirección de la empresa", haz clic en Editar Editar y actualiza el nombre y la dirección de tu empresa.

  5. Haz clic en "Guardar".

Para verificar tu dirección registrada, debes enviarnos un comprobante.

  1. En el documento figura el nombre de la entidad que se va a verificar y que aparece en el perfil de pagos.
  2. El documento está fechado en los últimos 90 días.
  3. Como comprobantes, se aceptan facturas de servicios de suministros, extractos bancarios, documentos emitidos por organismos públicos, etc.
¿La dirección comercial y la registrada son la misma? *

Para verificar tu dirección comercial, debes enviarnos un comprobante. Ese documento debe tener menos de 90 días de antigüedad. Además, tiene que incluir el nombre de la empresa (comercial o registrado) y la dirección comercial. Como comprobantes, se aceptan facturas de servicios de suministros, extractos bancarios, documentos emitidos por organismos públicos, etc.

Comprobante de cuenta bancaria

Comprobante de cuenta bancaria*

Como parte del proceso de verificación, debemos solicitar la confirmación de que la cuenta bancaria que figura en tu perfil de pagos está asociada a tu entidad y verificar dicha información. Facilita una imagen de un comprobante de cuenta bancaria que contenga el nombre y la dirección de tu empresa y los últimos cuatro dígitos del número de tu cuenta bancaria.

Asegúrate de lo siguiente:

  1. En el documento figura el nombre de la entidad que se va a verificar y que aparece en el perfil de pagos.
  2. Los últimos cuatro dígitos del número de la cuenta bancaria coinciden con los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria que se indica en tu perfil de pagos.
  3. El documento está fechado en los últimos 90 días.
  4. La imagen no es una captura de pantalla.

*Nota*: Puedes desenfocar u ocultar los datos de las transacciones si prefieres que no se muestren. Esta información solo se utiliza con fines de verificación de identidad, de acuerdo con los requisitos que determina la legislación europea y del Reino Unido.

Información de los directores

Debes proporcionarnos el nombre, el domicilio y el documento de identidad de todos los directores.

Director n.º 1

Documentos aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Director n.º 2

Documentos aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Director n.º 3

Documentos aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Director n.º 4:

Documentos aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 
¿La empresa tiene más de cuatro directores? *

Información del beneficiario efectivo

Debes facilitarnos el nombre y la dirección y otros documentos pertinentes de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa. 

Debes facilitar el nombre y la dirección, así como documentación que los acredite, de todas las personas o empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa.

Asegúrate de que el nombre y la dirección de tu perfil de pagos coinciden exactamente con el nombre y la dirección introducidos más abajo. Para editar la dirección de tu perfil de pagos, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu perfil de pagos (si eres comerciante de Google Shopping, inicia sesión en Google Merchant Center).

  2. Haz clic en Configuración (si eres comerciante de Google Shopping, selecciona el icono de la herramienta > Pagos > Información de la empresa).

  3. Ve a la sección Perfil de pagos (no al apartado Perfil público del comerciante).

  4. Junto a "Nombre y dirección de la empresa", haz clic en Editar Editar y actualiza tu nombre y tu dirección.

  5. Haz clic en "Guardar".

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Comprobante de cuenta bancaria

Como parte del proceso de verificación, debemos solicitar la confirmación de que la cuenta bancaria que figura en tu perfil de pagos está asociada a ti en calidad de empresario autónomo y verificar dicha información. Facilita una imagen de un comprobante de cuenta bancaria que contenga tu nombre o el nombre de tu empresa como empresario autónomo y los últimos cuatro dígitos del número de tu cuenta bancaria.

Asegúrate de lo siguiente:

  1. En el documento figura el nombre de la persona física que se va a verificar y que aparece en el perfil de pagos.
  2. Los últimos cuatro dígitos del número de la cuenta bancaria coinciden con los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria que se indica en tu perfil de pagos.
  3. El documento está fechado en los últimos 90 días.
  4. La imagen no es una captura de pantalla.

*Nota*: Puedes desenfocar u ocultar los datos de las transacciones si prefieres que no se muestren. Esta información solo se utiliza con fines de verificación de identidad, de acuerdo con los requisitos que determina la legislación europea y del Reino Unido.

Comprobante de domicilio

Documentos aceptados: facturas de servicios de suministros, extractos bancarios o de tarjetas de crédito y documentos emitidos por organismos públicos. Comprueba que el documento esté fechado en los últimos 90 días.

¿Todos los beneficiarios efectivos de tu empresa son los directores que se indican más arriba? *

Beneficiario efectivo n.º 1

Tipo de beneficiario efectivo *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Sube un documento en el que se indiquen los nombres, las direcciones y el porcentaje de acciones de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa.

Beneficiario efectivo n.º 2

Tipo de beneficiario efectivo *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Sube un documento en el que se indiquen los nombres, las direcciones y el porcentaje de acciones de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa.

Beneficiario efectivo n.º 3

Tipo de beneficiario efectivo *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Sube un documento en el que se indiquen los nombres, las direcciones y el porcentaje de acciones de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa.

Sube un documento en el que se indiquen los nombres, las direcciones y el porcentaje de acciones de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa.

Beneficiario efectivo n.º 4

Tipo de beneficiario efectivo *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Sube un documento en el que se indiquen los nombres, las direcciones y el porcentaje de acciones de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa.

¿La empresa tiene más de cuatro beneficiarios efectivos? *

Sube un documento en el que se indiquen los nombres, las direcciones y el porcentaje de acciones de todas las personas o las empresas que posean, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o del derecho a voto de la empresa, o que ejerzan control o influyan en la gestión ejecutiva de la empresa.

Información de la persona con poderes significativos

La legislación del Reino Unido requiere proporcionar cierta información sobre la persona con poderes significativos, es decir, quien cumple una o varias de las siguientes condiciones:

  • Tiene más del 25 % de las acciones de la empresa
  • Tiene más del 25 % del derecho a voto de la empresa
  • Tiene derecho a nombrar o cesar a la mayoría de la junta directiva de la empresa
 ¿Alguno de los beneficiarios efectivos indicados anteriormente es la persona con poderes significativos?
Número de beneficiarios efectivos que tienen el cargo de persona con poderes significativos
¿Hay alguna persona con poderes significativos que no sea beneficiaria efectiva?
Número de personas con poderes significativos que no son beneficiarias efectivas

Otra persona con poderes significativos n.º 1

Tipo de persona con poderes significativos *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Otra persona con poderes significativos n.º 2

Tipo de persona con poderes significativos *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Otra persona con poderes significativos n.º 3

Tipo de persona con poderes significativos *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Otra persona con poderes significativos n.º 4

Tipo de persona con poderes significativos *

Documentos de identidad aceptados: pasaporte, documento nacional de identidad y carné de conducir 

Información de los fideicomisarios

Fideicomisario n.º 1

Si envías los documentos de identidad de los fideicomisarios, se agilizará el proceso de aprobación

Fideicomisario n.º 2

Fideicomisario n.º 3

Si envías los documentos de identidad de los fideicomisarios, se agilizará el proceso de aprobación

Fideicomisario n.º 4

Si envías los documentos de identidad de los fideicomisarios, se agilizará el proceso de aprobación

Información de los directivos

Directivo n.º 1

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación

Directivo n.º 2

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación

Directivo n.º 3

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación

Directivo n.º 4

Si envías los documentos de identidad de los directivos, se agilizará el proceso de aprobación
*
*
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*
La información que envíes se usará para verificar tu identidad. Es posible que Google también la utilice para protegerte contra fraudes y abusos, y para mejorar los servicios de verificación de nuestros productos. Este proceso de verificación es importante para garantizar el uso adecuado de los servicios de Google por tu parte y la de otros. Tu información verificada se guardará de forma segura en tu cuenta de Google y se utilizará de acuerdo con la Política de Privacidad de Google.
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