GOUDEN REGELS:
- Doe het rustig aan. Scams zijn vaak ontworpen om een gevoel van urgentie op te roepen. Neem de tijd om vragen te stellen en na te denken.
- Doe een spotcheck. Ga zorgvuldig na of de gegevens die u krijgt juist zijn. Is het logisch wat ze u vertellen?
- Stop en stuur niets. Betrouwbare personen of bureaus vragen u nooit onmiddellijk een betaling te doen of uw persoonlijke informatie te verstrekken.
Denkt u dat een online baan te goed is om waar te zijn? Dan is dat waarschijnlijk ook zo.
Stelt u zich het volgende eens voor: een thuiswerkbaan waarbij u elke week duizenden euro's betaald krijgt om bankrekeningen te openen en overboekingen van klanten te ontvangen. Klinkt goed, toch?
Daar denken wij anders over: dit kan een klassiek wervingsproces voor geldezels zijn.
Wat is een geldezel?
Een geldezel is iemand die criminelen helpt bij het verplaatsen en witwassen van illegaal verkregen geld. Oplichters, vaak in andere landen, hebben lokale inwoners nodig om bankrekeningen te openen, gestolen geld te verwerken of te helpen bij het witwassen van geld. Oplichters gebruiken verschillende creatieve methoden om via internet geldezels te werven.
U bent misschien een geldezel zonder het te weten.
Zelfs als u zich niet bewust bent van uw rol als geldezel, kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals strafrechtelijke vervolging en kredietverlies.
Rode vlaggen waar u op moet letten:
- Thuiswerkbanen voor een 'assistent voor betalingsverwerking'.
- Thuiswerkbanen waarbij u pakketten van onbekenden krijgt en verstuurt.
- Vreemden die aanbieden u te betalen om geld over te maken of een bankrekening te openen.
- Posts op social media die beloven dat u snel en makkelijk geld kunt verdienen.
- Online vrienden of romantische interesses die u uiteindelijk vragen om geld voor ze te verwerken, ook al hebben jullie elkaar nog nooit in het echt ontmoet.
- Verzoeken om namens iemand anders cryptocurrency's, cadeaukaarten of waardevolle goederen (zoals elektronica, sieraden) te kopen.
Vergeet niet: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat bijna altijd.
Meer informatie over geldezels vindt u op fbi.gov.