| Australia |
- Australian Securities & Investments Commission (ASIC)
- Australian Financial Security Authority (AFSA)
- Australian Business Register (ABN/ACN Lookup)
|
30 august 2022 |
| Austria |
- Autoritatea de Supraveghere a Auditorilor (APAB)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Piețelor Financiare (FMA)
- Ministerul Federal pentru Afaceri Digitale și Economice (BMDW)
- Camera Consultanților Fiscali (KSW)
- Ministerul Federal al Justiției (BMJ)
|
23 iulie 2026 |
| Belgia |
- Serviciul Public Federal pentru Economie (FPSE)
- Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare (FSMA)
- Institutul Auditorilor de Companii (IRE)
- Institutul Belgian pentru Consultanți Fiscali și Contabili (ITAA)
- Banca Națională a Belgiei (NBB)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Crossroads Bank for Enterprises (CBE)
|
23 iulie 2026 |
| Brazilia |
- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC)
- Banco Central do Brasil
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)
- Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
- Ordem dos Advogados do Brazil (OAB)
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
|
24 ianuarie 2023 |
| Danemarca |
- Autoritatea pentru Afaceri din Danemarca (CVR)
- Autoritatea pentru Servicii Financiare din Danemarca (FSA)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
|
23 iulie 2026 |
| Finlanda |
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (FSA)
- Oficiul Finlandez de Înregistrare și Brevete (PRH)
- Agenția de Licențiere și Supraveghere (LVV)
- Sistemul de informații despre companii din Finlanda (YTJ)
|
23 iulie 2026 |
| Franța |
- Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
- Conseil national de l’ordre des experts-comptables
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
|
24 ianuarie 2023 |
| Germania |
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK)
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
- Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU)
- Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
|
24 ianuarie 2023 |
| Ungaria |
- Autoritatea de Supraveghere pentru Afaceri de Reglementare din Ungaria (SZTFH)
- Ministerul Economiei Naționale
- Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK)
- Banca Națională a Ungariei (MNB)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
|
23 iulie 2026 |
| Islanda |
- Banca Centrală a Islandei (CBI)
- Consiliul Auditorilor (COA)
- Asociația Contabililor Publici Autorizați (FLE)
- Agenția pentru Consumatori (TCA)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
|
23 iulie 2026 |
| India |
- Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)
- National Housing Bank
- National Payments Corporation of India (NPCI)
- Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)
- Reserve Bank of India (RBI)
- Securities and Exchange Board of India (SEBI)
- Ministry of Corporate Affairs (MCA)
- Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
- Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
- Consiliul Indian pentru Taxe pe Bunuri și Servicii (GST)
- Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (Udyam)
|
24 ianuarie 2023 |
| Indonezia |
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Agenția de Reglementare a Contractelor Futures pe Mărfuri (Bappebti)
- Ministerul de Finanțe
- Direcția Generală Fiscală
- Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI)
- Bank Indonesia (BI)
- Centrul de Dezvoltare a Profesiilor Financiare (SIKOP)
|
24 ianuarie 2023 |
| Irlanda |
- Banca Centrală a Irlandei (CBI)
- Comisia pentru Concurență și Protecția Consumatorului (CCPC)
- Autoritatea pentru Asigurări de Sănătate (HIA)
- Autoritatea de Pensii
- Serviciul de Insolvență din Irlanda (ISI)
- Asociația Contabililor Autorizați (ACCA)
- Asociația Internațională a Contabililor (AIA)
- Institutul Acreditat al Contabililor de Gestiune (CIMA)
- Institutul Acreditat de Finanțe Publice și Contabilitate (CIPFA)
- Contabili Acreditați Irlanda (CAI)
- CPA Irlanda
- Departamentul pentru Întreprinderi, Comerț și Ocuparea Forței de Muncă
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
|
7 noiembrie 2024 |
| Italia |
- Banca Națională a Italiei
- Institutul pentru Supravegherea Asigurărilor (IVASS)
- Ordinul Contabililor Autorizați și al Experților Contabili (ODCEC)
- Comisia Națională pentru Companii și Bursa de Valori (CONSOB)
- Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii (COVIP)
- Corpul Agenților și Mediatorilor (OAM)
- Corpul Consultanților Financiari (OCF)
- Ministerul Economiei și Finanțelor din Italia (MEF)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
|
1 noiembrie 2023 |
| Liechtenstein |
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Piețelor Financiare (FMA)
|
23 iulie 2026 |
| Luxemburg |
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (CSSF)
- Comisia pentru asigurări (CAA)
- Ordinul Contabililor Autorizați din Luxemburg (OEC)
|
23 iulie 2026 |
| Malaysia |
- Banca Națională din Malaysia (BNM)
- Autoritatea pentru Servicii Financiare din Labuan (LFSA)
- Comisia pentru Titluri de Valoare din Malaysia (SC)
- Ministerul Locuințelor și Administrației Locale (KPKT)
- Oficiul de Registratură al Agențiilor de Raportare a Creditelor (PPK)
- Asociația de Asigurări de Viață din Malaysia (LIAM)
- Asociația Asiguratorilor Generali din Malaysia (PIAM)
|
14 aprilie 2026 |
| Țările de Jos |
- Autoritatea pentru Piețele Financiare (AFM)
- Banca Centrală a Țărilor de Jos (DNB)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Ministerul Justiției și Securității
- Institutul Regal al Contabililor Autorizați din Țările de Jos (NBA)
|
23 iulie 2026 |
| Noua Zeelandă |
- Banca Centrală din Noua Zeelandă (RBNZ)
- Autoritatea Piețelor Financiare (FMA)
- Institutul din Noua Zeelandă al Contabililor Autorizați (NZICA)
- Biroul pentru Companii din Noua Zeelandă
- Registrul Furnizorilor de Servicii Financiare (FSPR)
|
7 noiembrie 2024 |
| Norvegia |
- Autoritatea de Supraveghere Financiară a Norvegiei (FSAN)
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
|
23 iulie 2026 |
| Portugalia |
- Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI)
- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
- Autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões (ASF)
- Banco de Portugal
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
- Entidade Reguladora para a Comunicação Social
- Ordem dos Advogados
- Ordem dos Contabilistas Certificados
- Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução
- Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
|
24 ianuarie 2023 |
| Singapore |
- Monetary Authority of Singapore (MAS)
- Ministry of Law’s List of Licensed Moneylenders
- Ministry of Law’s List of Registered Dealers
- Asociația Generală de Asigurări (GIA)
- Autoritatea de Reglementare Contabilă și Corporativă
|
30 august 2022 |
| Coreea de Sud |
- Comisia pentru Servicii Financiare (FSC)
- Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS)
- Asociația Industriei Financiare
- Asociația de Capital de Risc din Coreea (KVCA)
- Ministerul Mediului, Infrastructurii și Transporturilor (MOLIT)
- Asociația Coreeană a Contabililor Fiscali Publici Autorizați (KACPTA)
- Serviciul Vamal din Coreea
|
7 noiembrie 2024 |
| Spania |
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
- Banco de España
- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
- Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
|
24 ianuarie 2023 |
| Suedia |
- Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (IF)
- Inspectoratul Suedez al Auditorilor (SIA)
|
23 iulie 2026 |
| Taiwan |
- Comisia de Supraveghere Financiară
- Ministerul de Finanțe
- Asociația Brokerilor de Asigurări Profesionale (PIBA)
- Asociația Agenților de Asigurări (CIAA)
- Asociația Brokerilor de Asigurări (IBAT)
|
30 august 2022 |
| Thailanda |
- Banca Thailandei (BOT)
- Comisia pentru Titluri de Valoare și Burse (SEC)
- Biroul Comisiei de Asigurări din Thailanda (OIC)
- Federația Profesiilor Contabile din Thailanda
- Ministerul de Finanțe
- Departamentul de Dezvoltare a Afacerilor (DBD)
|
7 noiembrie 2024 |
| Turcia |
- Agenția de Reglementare și Supraveghere Bancară (BRSA)
- Banca Centrală a Republicii Turcia (CBRT)
- Consiliul Piețelor de Capital (CMB)
- Autoritatea de Reglementare și Supraveghere a Asigurărilor și Pensiilor Private
- Uniunea Turcă a Camerelor și a Bursei de Mărfuri
- Administrația Veniturilor
- Ministerul de Finanțe
- Sistemul central de înregistrare (MERSIS)
- Unitatea de Răspuns la Incidente Cibernetice Naționale (USOM)
- Asociația Brokerilor de Asigurări și Reasigurări (SBD)
|
1 noiembrie 2023 |
| Regatul Unit |
Aflați mai multe despre verificarea serviciilor financiare din Regatul Unit. |
6 septembrie 2021 |
