Verifica per i servizi finanziari: autorità di regolamentazione competenti e date di applicazione

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Per pubblicizzare servizi finanziari in determinati paesi, gli inserzionisti devono completare una procedura di verifica. Per la maggior parte degli inserzionisti questa procedura comporterà l'invio di informazioni, tra cui il tipo di servizi finanziari forniti, se sono in possesso della licenza per fornire questi servizi e il loro numero di registrazione.

Di seguito sono riportate informazioni sulle autorità di regolamentazione competenti e sulle date di applicazione specifiche per paese. Per informazioni sulla pubblicità di servizi finanziari nel Regno Unito, è possibile consultare la pagina Informazioni sulla verifica per i servizi finanziari nel Regno Unito.

Regione Registro o autorità di regolamentazione competente per i servizi finanziari Data inizio applicazione
Australia
  • Australian Securities & Investments Commission (ASIC)
30 agosto 2022
Brasile
  • Banco Central do Brasil
  • Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
  • Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
  • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)
  • Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
  • Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
  • Ordem dos Advogados do Brazil (OAB)
  • Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
24 gennaio 2023
Francia
  • Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
  • Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
  • Conseil national de l’ordre des experts-comptables
24 gennaio 2023
Germania
  • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  • Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK)
  • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
  • Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
  • Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
  • Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU)
  • Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
24 gennaio 2023
India
  • Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)
  • National Housing Bank
  • National Payments Corporation of India (NPCI)
  • Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)
  • Reserve Bank of India (RBI)
  • Securities and Exchange Board of India (SEBI)
  • Ministry of Corporate Affairs (MCA)
  • Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
  • Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
24 gennaio 2023
Indonesia
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti)
  • Ministry of Finance
  • Directorate-General of Tax
  • Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI)
  • Bank Indonesia
24 gennaio 2023
Italia
  • Banca d’Italia
  • Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
  • Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC)
  • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
  • Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)
  • Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)
  • Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF)
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
  • Autorità Bancaria Europea (EBA)
  • Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA)
  • Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA)
1 novembre 2023
Portogallo
  • Banco de Portugal
  • Comissão do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM)
  • Autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões (ASF)
24 gennaio 2023
Singapore
  • Monetary Authority of Singapore (MAS)
  • Ministry of Law’s List of Licensed Moneylenders
  • Ministry of Law’s List of Registered Dealers
30 agosto 2022
Spagna
  • Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • Banco de España
  • Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
  • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
24 gennaio 2023
Taiwan
  • Financial Supervisory Commission
  • Ministry of Finance
30 agosto 2022
Turchia
  • Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA)
  • Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT)
  • Capital Markets Board (CMB)
  • Insurance and Private Pension Regulatory and Supervisory Authority (ISRA)
  • Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities
  • Revenue Administration
  • Ministry of Finance
1 novembre 2023
Regno Unito Consulta le Informazioni sulla verifica per i servizi finanziari nel Regno Unito 6 settembre 2021

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