Verificación de Servicios Financieros: Organismos Reguladores Competentes y Fechas de Aplicación

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Si desean promocionar servicios financieros en ciertos países, los anunciantes deberán completar un proceso de verificación. Para la mayoría de los anunciantes, ese proceso implica proporcionar su número de registro, información sobre el tipo de servicios financieros que ofrecen y si se les concedió una licencia para prestar dichos servicios, entre otros datos.

A continuación, se presenta información sobre los organismos reguladores pertinentes y las fechas de aplicación correspondientes a cada país. Para obtener información sobre la publicidad de servicios financieros en el Reino Unido, visita nuestra página Acerca de la Verificación de Servicios Financieros del Reino Unido

Región Organismo regulador de servicios financieros competente o registro correspondiente Inicio de la aplicación
Australia
  • Australian Securities & Investments Commission (ASIC)
30 de agosto de 2022
Brasil
  • Banco Central do Brasil
  • Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
  • Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
  • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)
  • Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
  • Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
  • Ordem dos Advogados do Brazil (OAB)
  • Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
24 de enero de 2023
Francia
  • Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
  • Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
  • Conseil national de l’ordre des experts-comptables
24 de enero de 2023
Alemania
  • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  • Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK)
  • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
  • European Securities and Markets Authority (ESMA)
  • Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
  • Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU)
  • Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
24 de enero de 2023
India
  • Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)
  • National Housing Bank
  • National Payments Corporation of India (NPCI)
  • Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)
  • Reserve Bank of India (RBI)
  • Securities and Exchange Board of India (SEBI)
  • Ministry of Corporate Affairs (MCA)
  • Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) 
  • Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
24 de enero de 2023
Indonesia
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti)
  • Ministry of Finance
  • Directorate-General of Tax
  • Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI)
  • Banco de Indonesia
24 de enero de 2023
Portugal
  • Banco de Portugal
  • Comissão do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM)
  • Autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões (ASF)
24 de enero de 2023
Singapur
  • Monetary Authority of Singapore (MAS)
  • Ministry of Law’s List of Licensed Moneylenders
  • Ministry of Law’s List of Registered Dealers
30 de agosto de 2022
España
  • Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • Banco de España
  • Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
  • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
24 de enero de 2023
Taiwán
  • Financial Supervisory Commission
  • Ministry of Finance
  • Ministry of Economic Affairs
30 de agosto de 2022
Reino Unido  Consulta Acerca de la Verificación de Servicios Financieros del Reino Unido 6 de septiembre de 2021

 

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