Verificación de servicios financieros: organismos reguladores competentes y fechas de implementación

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Para promocionar servicios financieros en determinados países, los anunciantes deben completar un proceso de verificación. En la mayoría de los casos, deberán proporcionar información sobre el tipo de servicios financieros que ofrecen, indicar si tienen licencia para ello e incluir su número de registro, entre otras cosas.

A continuación encontrarás información específica sobre los organismos reguladores competentes y las fechas de implementación en cada país. Si necesitas información sobre la publicidad de servicios financieros en el Reino Unido, consulta el artículo Acerca de la verificación de servicios financieros en el Reino Unido.

Región	Registro u organismo regulador de servicios financieros competente	Fecha de implementación
Australia	Comisión de inversión y seguridad australiana (ASIC)	30 de agosto del 2022
Brasil	Banco Central do Brasil Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Ordem dos Advogados do Brazil (OAB) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)	24 de enero del 2023
Francia	Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) Autorité des Marchés Financiers (AMF) Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) Conseil national de l’ordre des experts-comptables	24 de enero del 2023
Alemania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK) Seguro Social de Accidentes de Trabajo (DGUV) Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) Wirtschaftsprüferkammer (WPK) Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) Bundessteuerberaterkammer (BStBK)	24 de enero del 2023
India	Autoridad reguladora y de desarrollo de seguros de la India (IRDAI) Banco nacional de vivienda de la India Corporación nacional de pagos de la India (NPCI) Autoridad reguladora y de desarrollo de los fondos de pensiones de la India (PFRDA) Reserve Bank of India (RBI) Junta de bolsa y valores de la India (SEBI) Ministerio de Asuntos Empresariales de la India Instituto de contables colegiados de la India (ICAI) Banco de la India para el desarrollo de sectores pequeños (SIDBI)	24 de enero del 2023
Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agencia reguladora de negociación de futuros de productos básicos de Indonesia (Bappebti) Ministerio de Finanzas de Indonesia Dirección general de impuestos de Indonesia Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) Banco de Indonesia	24 de enero del 2023
Italia	Banca d'Italia Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) Organismo Agenti e Mediatori (OAM) Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) Ministerio de Economía y Finanzas de Italia (MEF)  Autoridad Bancaria Europea (EBA) Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)	1 de noviembre del 2023
Portugal	Banco de Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) Autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões (ASF)	24 de enero del 2023
Singapur	Autoridad monetaria de Singapur (MAS) Lista de prestamistas autorizados del Ministerio de Justicia de Singapur Lista de comerciantes registrados del Ministerio de Justicia de Singapur	30 de agosto del 2022
España	Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Banco de España Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas	24 de enero del 2023
Taiwán	Comisión de supervisión financiera de Taiwán Ministerio de Finanzas de Taiwán	30 de agosto del 2022
Turquía	Agencia de regulación y supervisión bancaria de Turquía (BRSA) Banco central de la República de Turquía (CBRT) Junta de mercados de capitales de Turquía (CMB) Agencia de regulación y supervisión de seguros y pensiones privadas de Turquía Unión de cámaras y bolsas de comercio de Turquía Servicio de Administración Tributaria de Turquía Ministerio de Finanzas de Turquía	1 de noviembre del 2023
Reino Unido	Consulta el artículo Acerca de la verificación de servicios financieros en el Reino Unido	6 de septiembre del 2021